Kara Para Aklamanın Önlenmesi (AML)

Kara Para Aklamanın Önlenmesi/ TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELE

 

Justinbet şirketi, kara para aklama ve uluslararası terörizmle (AML Politikası) mücadele etmek için tüm uygun önlemleri alır. Böylece Şirket, her türlü yasa dışı faaliyetin önüne geçebilecek güçlü bir konuma sahiptir. Bu yükümlülükleri yerine getirmek için Şirket, Kullanıcı tarafından hesabına yatırılan fonların yasadışı faaliyet veya terör finansmanı ile ilgili olduğundan şüphelenmek için bir neden varsa, yetkili makamları bilgilendirmekle yükümlüdür. Şirket ayrıca bu tür fonları bloke etmek ve AML politikası kurallarının öngördüğü önlemleri almakla yükümlüdür.

 

Kara para aklama şu anlama gelir:

Yasa dışı faaliyet sonucu elde edilen mülke ilişkin gerçek kaynak, konum, elden çıkarma, hareket, mülkiyet veya diğer mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin saklanması veya gizliliğinin korunması,
Suç faaliyeti sonucunda bu malın yasadışı kaynağını gizlemek veya suça karışmış kişilerin eylemlerinin hukuki sonuçlarından kaçınmalarına yardımcı olmak amacıyla elde edilen malın dönüştürülmesi, taşınması, elde edilmesi, bulundurulması veya kullanılması,
başka bir devletin topraklarında işlenen suç faaliyeti sonucunda mülkün elde edildiği bir durum.
Suçlu sermayenin devlet ekonomisine sızmasını önlemek için birçok ülke kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele etmektedir.
Şirket, dünya çapında kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede uluslararası kuruluşlara yardımcı olmak için iç yasa ve yönetmelikleri ve özel önlemleri uygulamaktadır.

 

Bir hesap açtığınızda, aşağıdaki yükümlülükleri üstlenmeyi kabul edersiniz:

АМL Politikası da dahil olmak üzere, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uyduğunuzu kabul etmektesiniz.
Geçmişte, şimdi veya gelecekte para yatırmak için kullanılan fonların herhangi bir yasa dışı kaynaktan alındığı veya yasa dışı yollarla elde edilen gelirin yasallaştırılmasıyla veya tarafından yasaklanan diğer yasa dışı faaliyetlerle ilgili herhangi bir bilginiz veya şüpheniz olmadığını onaylarsınız. geçerli yasa veya herhangi bir uluslararası kuruluşun talimatları;
Yasa dışı yollarla elde edilen fonların yasallaştırılmasıyla mücadeleyle ilgili olarak yürürlükteki yasalara ve düzenleyici gerekliliklere göre gerekli olduğunu düşündüğümüz her türlü bilgiyi derhal sağlamayı kabul etmektesiniz.
Şirket, Kullanıcının pasaportunu veya diğer kimliğini toplar ve saklar ve hesapta yapılan tüm değişiklikleri rapor eder;
Şirket, Kullanıcı hesabındaki şüpheli hareketleri ve özel koşullar altında gerçekleştirilen işlemleri takip eder;
Şirket, bu işlemin kara para aklama ve suç faaliyeti ile herhangi bir ilişkisi olduğunu varsaymak için gerekçeleri varsa, Kullanıcıyı istediği zaman yasaklama hakkına sahiptir. Uluslararası hukuka göre Şirket, Kullanıcıyı şüpheli faaliyeti hakkında bilgilendirmekle ve ilgili makamlara iletildiğini bildirmekle yükümlü değildir.
Şirket, dahili AML prosedürlerine uygun olarak, her bir Kullanıcının risk düzeyi tarafından sağlanan ilk ve devam eden kişisel kimlik doğrulama prosedürlerini gerçekleştirir.

Şirket, kimliğinizi doğrulamak için asgari bilgileri sağlamanızı isteyecektir.
Şirket, tüm verileri ve kimliği, ayrıca hangi doğrulama yöntemlerinin kullanıldığını ve doğrulama prosedürlerinin sonuçlarını kaydedecek ve saklayacaktır.
Şirket, yetkili devlet ve bağımsız makamlar tarafından oluşturulan terörizm şüphesi bulunan kişilerin listesiyle eşleşmesi için kişisel verilerinizi kontrol edecektir. Minimum tanımlama verileri şunları içerir: Kullanıcının tam adı; doğum tarihi (bireyler için); Kullanıcının ikamet adresi veya kayıtlı adresi;
Hesaba yatırmayı planladığınız fon kaynakları.
Yukarıda belirtilen verilerin gerçekliğini doğrulamak ve onaylamak için Şirket aşağıdaki belgeleri talep edebilir:

pasaport veya kimlik kartı veya aşağıdaki gereksinimleri karşılayan diğer belge eşdeğeri: belge sahibinin adını, doğum tarihini ve fotoğrafını içerir;
ulusal kamu makamları tarafından düzenlenmiş, yakın zamanda alınmış olan hizmet faturalarının (3 aydan eski olmayan) ödenmesine ilişkin makbuz veya Kullanıcının adresini teyit eden diğer belgeler.
Şirket ayrıca ilgili belgelerle teyit edilen başka ek bilgiler de talep edebilir. Bazı durumlarda Şirket, Kullanıcıdan belgelerin noter tasdikli kopyalarını da talep edebilir.

 

Daha fazla detay için lütfen Genel Kurallar ve Şartlar bölümünü inceleyiniz.